La Policía Nacional del Perú ha dado un duro golpe a una banda criminal dedicada a la estafa y el fraude informático. Bajo el nombre de «Los Trafas del Oriente», esta organización ha sido objeto de una operación policial que ha culminado con la captura de uno de sus presuntos integrantes y la revelación de un modus operandi altamente sofisticado.
El pasado 13 de mayo, en un conocido centro comercial del Cercado de Lima, fue intervenido Luli Dephino Diaz, alias «Chino Luli», presunto lugarteniente de la mencionada banda. En su poder se encontraron 101 cuentas bancarias con sus respectivas claves, utilizadas para recibir fondos generados por estafas virtuales. Según las investigaciones, la banda lograba sustraer aproximadamente 25 mil soles diarios a través de estas actividades ilícitas.
El coronel PNP Juan Montufar Lezama, Jefe de la División de Investigación de Robos, reveló en una conferencia de prensa que hasta el mes de mayo se han detectado al menos 40 víctimas de fraude informático y suplantación de identidad, todas relacionadas con las actividades de esta banda criminal.
El modus operandi de «Los Trafas del Oriente» involucraba el uso de celulares robados para acceder a las aplicaciones bancarias y billeteras electrónicas de las víctimas. Una vez dentro de las cuentas bancarias, realizaban transferencias ilegales a las cuentas receptoras, previamente establecidas por cómplices reclutados para este propósito.
Además del robo directo de fondos, la banda también suplantaba la identidad de las víctimas a través de la aplicación de mensajería WhatsApp. Solicitaban préstamos de dinero a los contactos más frecuentes de la víctima, transfiriendo así otra suma de dinero robado a las cuentas receptoras antes de proceder con el retiro físico del efectivo.
En respuesta a estos hechos, la Policía Nacional del Perú ha emitido recomendaciones para proteger los dispositivos móviles y prevenir futuros ataques informáticos. Entre las medidas sugeridas se incluyen la creación de PINs para chips, la activación de la identificación biométrica en la pantalla de bloqueo, la verificación de dos pasos en servicios digitales, y la creación de copias de seguridad en la nube de los contenidos más importantes.
El caso de «Los Trafas del Oriente» representa un claro recordatorio de los riesgos asociados con la tecnología y la importancia de mantenerse vigilantes en un mundo cada vez más digitalizado. La colaboración entre las autoridades y la ciudadanía es fundamental para combatir este tipo de delitos y proteger los activos financieros de la población.
